Portal de Prevención de Lavado de Dinero - sppld. sat. gob. mx El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
ACTUALIZACIÓN 2025: UMBRALES DE INDENTIFICACIÓN Y AVISO de Ley Federal . . . La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), comúnmente conocida como la Ley Antilavado, establece un marco legal para proteger el sistema financiero y prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita en actividades económicas
Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en México. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, establece un marco legal para prevenir que actividades vulnerables sean utilizadas con fines ilícitos
Actualización a la regulación en materia de Prevención Lavado . . . - EY El 9 de junio de 2025 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación y mejora regulatoria de trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” relacionados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), entrando en
Las dudas más comunes sobre la Ley Antilavado (o LFPIORPI) Ley Antilavado es un sitio informativo sobre la LFPIORPI en México con noticias, análisis y contenido de interés para que tu negocio pueda cumplir con los requisitos federales Descubre si tu negocio necesita cumplir con la ley Antilavado ahora mismo
Préstamo como Actividad Vulnerable ¿Cuándo . . . - CAYSO Asesores ¿Qué obligaciones en materia antilavado deben cumplir los que otorguen préstamos? ¿Cuándo se debe presentar avisos en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero? ¿En qué consiste la acumulación para la presentación de avisos?
Ley Antilavado avanza en el Senado; comisiones la aprueban Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con la mayoría de votos de Morena y de sus aliados políticos, reformas a la Ley Antilavado, que incluye el
Tipos de aviso en materia antilavado - IDC Quien realice alguna de las actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), tiene, entre otras obligaciones, que presentar los aviso relativos a las operaciones que efectúa, pero ¿cuántos tipos de avisos
¿QUÉ ES PLD?: LEY ANTILAVADO - ContaDigital Los permisionarios y operadores que realizan actividades vulnerables en términos de la de la LFPIORPI, de forma automática adquieren ciertas obligaciones que por ley deben de cumplir A continuación, te mencionamos con detalle cómo se les debe de dar cumplimiento
¿Empresas en el REPSE deben registrarse en el portal de la Ley Antilavado? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que el outsourcing o subcontratación laboral es una actividad vulnerable, sujeta a identificación en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)